1、洗钱风险日常监测：建立和完善机构洗钱风险的日常监测机制，加强对大额和可疑交易以及客户洗钱风险的分级分类管理；依据当地监管要求和公司制度，在规定时限内提交大额和可疑交易报告，并准确及时地划分客户风险等级；建立高风险客户监测台账，并对高风险客户实施严格管控措施。 2、反洗钱自查及整改：全年至少组织本机构和下辖机构开展一次反洗钱自查工作，对发现的问题制定相应措施，并进行督导整改。牵头本机构反洗钱审计发现问题整改。 3、反洗钱信息报告：按照规定监管和公司制度保质保量报送各类反洗钱工作信息和报告。 4、制度落实及宣导：统筹梳理反洗钱相关制度，并切实推进其执行情况的督导工作，同时加强制度的宣导、落实。 5、反洗钱宣传培训：持续推进反洗钱宣传培训常态化，开展反洗钱法、禁毒等普法工作。对分公司及下级机构反洗钱相关岗位人员开展培训，提升岗位人员反洗钱技能及意识。 6、配合外部监管检查：积极配合当地监管机构的各类走访检查工作，积极迎检，及时整改。 资格条件： 1、中共党员。 2、具有良好的政治素质和道德品行，坚持党的领导，拥护国家大政方针；坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。 3、爱岗敬业，认同我司企业文化，认可我司规章制度。 4、诚实守信，德才兼备，廉洁自律，身体健康。 5、符合我司核心胜任能力要求，具备与